Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Federal deflagrou a Operação Holanda para combater crimes contra o sistema financeiro nacional. A investigação aponta que empréstimos fraudulentos teriam causado um prejuízo milionário a instituições financeiras.
(Foto: Divulgação / Polícia Federal)
Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Xinguara, no sul do Pará, além de outro mandado de busca e apreensão em Marabá, no sudeste paraense. Foram apreendidos três veículos, aparelhos celulares, um notebook, e documentos relacionados aos financiamentos.
Os investigados utilizavam documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras. O dinheiro era usado para a compra de tratores e outros itens agrícolas.
Após a liberação do crédito e a compra do maquinário, os criminosos revendiam os bens na região de Xinguara. Um dos investigados trabalhava como representante de vendas em uma grande revendedora, o que pode ter facilitado a fraude.
Os financiamentos obtidos de forma fraudulenta causaram um prejuízo superior a R$ 10 milhões a uma das instituições vítimas, de origem holandesa, fato que deu nome à operação.
As investigações seguem no sentido de localizar o maquinário revendido, além de identificar outros envolvidos e crimes relacionados à fraude, como associação ou organização criminosa, lavagem de capitais e estelionato.
As pessoas que adquiriram os tratores e demais implementos agrícolas, além de ter que devolver os bens, a depender do caso concreto, também poderão ser responsabilizadas criminalmente, seja por obter financiamento mediante fraude, na condição de partícipe, seja por receptação.
Portal Estado do Pará News com informações da Polícia Federal em Redenção