A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a operação Nau dos Quintos, que investiga suspeitos de receberem valores para a compra de ouro ilegal em Roraima.
A corporação cumpre 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.
(Foto: Divulgação / Ascom PF)
As investigações tiveram início após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.
Diligências preliminares então apontaram a procedência das informações. Além disso, análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas. Eles receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal.
Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões.
Dessa forma, empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.
Já outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40.000,00, teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões.
Em suma, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de 4 anos.
*O nome da operação faz menção à embarcação responsável pelo transporte da parcela do ouro retirado do Brasil destinada à Portugal durante o período colonial.
EP Estado do Pará News com informações do Roraima em Tempo