A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Câmbio 2, com o objetivo de investigar um grupo suspeito de crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Oiapoque, no Amapá.
Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de um procedimento instaurado pela Polícia Civil, que apurava um caso de injúria racial contra uma vítima que alertava cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida por um indivíduo que atuava na orla da cidade.
Durante o andamento da investigação, a Polícia Federal identificou fortes indícios de irregularidades financeiras. O grupo investigado teria subvertido a ordem econômica local, utilizando empresas de fachada para dissimular a origem dos valores ilícitos.
De acordo com os levantamentos, duas empresas ligadas a um dos operadores da organização foram usadas para movimentar mais de R$ 30 milhões em operações suspeitas, distribuídas entre contas pessoais e empresariais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
Foto: Divulgação / Polícia Federal
Com informações da Polícia Federal no Amapá